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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计
划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述1．公司2015年第一次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿(以下简称二号矿)签订<煤炭经销权委托协议>的议案》、《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(以下简称三号矿)签订<煤炭经销权委托协议>的议案》决议及协议的约定，二号矿、三号矿有义务按年提交其年度销售计划和计划变动情况，且露天煤业有权依照协议管理和监督其煤炭产品销售情况，并对其销售计划进行审批和调整。同时二号矿、三号矿将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业已有客户的应向露天煤业支付经销权委托费用。
2．公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售
计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》，关联董事进行了回避表决。独立董
事对该事项发表了独立意见。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将分别放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
3．2018年二号矿拟生产煤炭 1500万吨、销售煤炭 1500 万吨。其中，预
计将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户 216 万吨，其余计划销量不销售给露天煤业已有客户。2018年三号矿拟生产煤炭 1400万吨、销售
煤炭 1400万吨。其中，预计将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已
有客户 418万吨，其余计划销售量不销售给露天煤业已有客户。
(二)2018度公司拟与下列关联方预计发生日常关联交易情况如下：
关联交易类别按产品或劳
务细分 关联人
2018 年预计交易金额(含税、万元)
2017 年实际发生金额(万元)占同类业务比例(％)提供劳务收取煤炭经销权委托费内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿
609.12 73.02 0.31%提供劳务收取煤炭经销权委托费内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
1178.76 209.85 0.90%
小计 -- -- 1787.88 282.87 ——
(三)2018年年初至 2月 28日与前述关联方未发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。内蒙古锡林郭勒白音华
煤电有限责任公司露天矿，国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司企业性质：有限责任公司。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。
税务登记证号码：911525266673270790。主要业务：煤炭生产、销售。2017年度资产总额 561661万元，负债 679792万元，所有者权益-118131万元，利润总额 24056万元，净利润 24056万元；2018年 2月末资产总额 574616万元，负债 673236万元，所有者权益-98620万元，利润总额 16280万元，净
利润 16280万元。
2.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司。注册资本：204284.24万元，企业性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区 3号矿办公区内。税务登记证号码(统
一社会信用代码)9115252679019876X3。主要经营范围：褐煤开采洗选 机械设备经营租赁。控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司。2017 年度末总资产
591594.30万元，净资产 281，820.97万元、2017年度主营业务收入 205，235.03万元，净利润 49，868.80万元，2018年 2月末总资产 607，421.69万元，净资产 296，479.81万元，2018年 1-2月主营业务收入 33，121.03 万元，净利润 11，
682.85万元。
(二)履约能力：上述关联方与公司之间的发生的关联交易履约情况良好。
三、关联交易的主要内容
公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司的煤炭经销权委托协议已经公司股东大会审议通过。双方依照协议约定，白音华煤业公司(二号矿)、白音华煤业公司(三号矿)需编制年度煤炭销售计划。露天煤业有权对销售计划进行审批和调整。若白音华煤业公司(二号矿)、白音华煤业公司(三号矿)将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户，白音华煤业公司(二号矿)、白音华煤业公司(三号矿)应向露天煤业支付经销权委托费用。
上述交易确系依照公司股东大会审议通过后并签订的《煤炭经销权委托协议》执行的，预计收费额度基于双方的实际经营情况，由双方根据煤炭市场实际情况协商，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
上述关联交易事项为双方依照协议、协商确定。不会损害上市公司利益，其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见公司拟向第五届董事会第八次会议提交《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划
暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》的独立意见。
该事项为依据此前露天煤业与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露
天矿(简称“白音华煤业”二号矿)、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(简称“白音华煤业”三号矿)签订的煤炭经销权委托协议(详见2014年7月15日巨潮资讯网公告)中的约定内容执行，露天煤业有权对白音华煤业(二号矿)、白音华
煤业(三号矿)编制的年度煤炭销售计划进行审批和调整，并向其收取经销权委托费用。经核查，该事项符合协议中权利与义务的约定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交股东大会做出决议。
六、备查文件
1．第五届董事会第八次会议决议。
2．独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018年 4月 10日
