国际能源网讯：2012 年 11 月 24 日，内蒙古平庄能源（000780）股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知》。2012 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二十一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、关于公司2012年新增煤炭销售日常关联交易的议案。
近日，公司分别与国电驻马店热电有限公司、国电山东燃料有限公司和国电山东发电运营有限公司签署了《煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为 113 万吨，合同金额 39139.38 万元（销售价格及金额均为含税价格），因属于 2012 年新增关联交易，所以提交本次董事会审议。
关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生对本议案表决进行了回避，由非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决。
